Qonto ha ricevuto un ordine da Banca d’Italia per migliorare le sue misure anti-riciclaggio nella sua filiale italiana.
Questo ordine include un divieto temporaneo di onboarding per i nuovi clienti in Italia a partire dal 25 luglio 2024.
Cosa significa per te?
Sei già cliente: I clienti esistenti in Italia non sono interessati e possono utilizzare tutti i servizi di banking aziendale e finanziario di Qonto come di consueto. Tuttavia, l'apertura di ulteriori sottoconti e la sottoscrizione di nuove carte di debito è limitata. Puoi solo rinnovare le carte in scadenza o smarrite. Per farlo contatta il Servizio Clienti.
Queste misure fanno parte dei nostri sforzi per rafforzare i nostri sistemi e garantire la conformità con i requisiti normativi rafforzati.
Sei un potenziale nuovo cliente: Dal 25 luglio 2024, c'è una sospensione temporanea dell'onboarding di nuovi clienti nel mercato italiano.
Questa misura serve per permetterci di concentrarci sul miglioramento del nostro quadro AML e affrontare le questioni identificate.
Cosa è successo? Perché non è possibile aprire nuovi conti?
Il 25 luglio 2024, Banca d’Italia ha ordinato alla filiale italiana di Qonto di sospendere l'onboarding di nuovi clienti e ha identificato aree di miglioramento nelle nostre misure anti-riciclaggio.
Questo ci impedisce temporaneamente di offrire nuovi prodotti e servizi ai clienti esistenti della nostra filiale italiana fino a quando le carenze identificate non saranno rettificate.
I miei fondi sono ancora al sicuro con Qonto?
I fondi dei nostri clienti sono e saranno sempre al sicuro con Qonto. L'ordine speciale emesso da Banca d’Italia riguarda le misure anti-riciclaggio che non riguardano i fondi dei clienti esistenti. Banca d'Italia ci richiede solamente di migliorare le misure e le policy antiriciclaggio in Italia.
Cosa sta facendo Qonto per affrontare questa questione?
Negli ultimi mesi, Qonto ha già iniziato ad affrontare eventuali punti evidenziati da Banca d’Italia e ha investito ancora di più nelle misure AML in Italia. Oggi siamo più che mai impegnati, e i team locali e globali stanno già lavorando a stretto contatto con l'autorità italiana per implementare i miglioramenti richiesti.
Fino a quando durerà il divieto di onboarding?
Il divieto di onboarding è temporaneo e sarà revocato non appena saranno ovviate le carenze riscontrate da Banca d’Italia.
Se sei interessato ad aprire un conto con Qonto in Italia, puoi registrarti alla lista d'attesa.
Come funziona la lista d'attesa?
Puoi registrarti alla lista d'attesa e il nostro team ti contatterà non appena saremo in grado di offrire nuovamente i servizi ai clienti italiani.
Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti, disponibile 24/7 per assistenza.